Finanse i ubezpieczenia
Obsługujemy podmioty działające w obszarze finansów i ubezpieczeń. Łączymy księgowość, podatki, kadry i płace, prawo, compliance oraz optymalizację procesów tak, abyś mógł skupić się na produkcie, relacjach z klientami i sprzedaży, a nie na raportach, regulacjach i procedurach. Rozumiemy specyfikę sektora regulowanego: nadzór KNF, AML, raportowanie, wysokie wymagania co do jakości danych i terminowości.
Wiemy, że w finansach i ubezpieczeniach margines błędu jest minimalny, a wymagania regulatorów i klientów stale rosną.
Rozumiemy wyzwania branży finansowej i ubezpieczeniowej
Wiemy, że w finansach i ubezpieczeniach margines błędu jest minimalny, a wymagania regulatorów i klientów stale rosną.
Najczęstsze wyzwania, z którymi pomagamy:
- księgowość dla instytucji finansowych i podmiotów okołofinansowych, ewidencja przychodów, prowizji, reasekuracji, kosztów akwizycji i kosztów operacyjnych
- podatki w branży finansowej i ubezpieczeniowej, kwalifikacja usług finansowych na gruncie VAT, rozliczanie podatków dochodowych, PCC, WHT
- raportowanie regulacyjne i nadzorcze, wymagania KNF, raporty do instytucji finansujących, sprawozdawczość według MSSF i lokalnych standardów
- compliance, AML, procedury KYC, polityki sankcyjne, whistleblowing, dokumentowanie procesów i odpowiedzialności
- kadry i płace w instytucjach finansowych, systemy premiowe, bonusy, programy motywacyjne, menedżerskie i sprzedażowe
- zarządzanie ryzykiem operacyjnym, błędy w danych, niespójne procesy, brak standardów obsługi back office
- digitalizacja i automatyzacja procesów finansowych, integracja systemów front office i back office, workflow, robotyzacja powtarzalnych zadań
- spory z klientami, partnerami i dostawcami usług, konieczność szybkiej analizy ryzyka i przygotowania strategii procesowej
Jak pracujemy z firmami
z sektora finansów i ubezpieczeń
Proces współpracy dostosowujemy do modelu biznesowego, struktury grupy i zakresu nadzoru regulacyjnego.
- Diagnoza. Przegląd księgowości, podatków, kadr i płac, umów, compliance oraz kluczowych procesów operacyjnych i raportowych. Identyfikujemy ryzyka regulacyjne, podatkowe, operacyjne i obszary szybkich usprawnień.
- Plan współpracy. Ustalamy zakres obsługi księgowej, kadrowo płacowej, podatkowej, prawnej, compliance i procesowej. Definiujemy odpowiedzialności, SLA, formaty raportów i sposób integrowania danych z systemów klienta.
- Wdrożenie. Porządkujemy plan kont, centra przychodów i kosztów, obieg dokumentów i procedury. Standaryzujemy rozliczanie produktów, prowizji, świadczeń, raportowanie zarządcze i regulacyjne oraz obieg informacji między działami.
- Stała obsługa. Prowadzimy księgowość, kadry i płace, bieżące doradztwo podatkowe, prawne i compliance. Wspieramy przy kontrolach, przeglądach regulatora, audytach i wdrażaniu zmian wynikających z nowych regulacji.
- Doradztwo interdyscyplinarne. Włączamy doradców podatkowych, prawników i ekspertów od procesów biznesowych, gdy potrzebne są projekty optymalizacyjne, reorganizacje, digitalizacja, robotyzacja lub wsparcie w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Dyrektor Operacyjny
Jak możemy pomóc podmiotom z branży finansowej i ubezpieczeniowej?
Na tej podstawie dobieramy pakiet usług dopasowany do Twojej skali, profilu ryzyka i wymogów regulacyjnych:
Kontakt
do specjalisty
piotr.banach@banachoutsourcing.pl
Jeśli rozważasz współpracę z Banach Outsourcing, umówmy się na spotkanie. Porozmawiamy o Twojej sytuacji, określimy priorytety i sprawdzimy, w jakich obszarach możemy realnie odciążyć Twoją firmę.
